Oznaka: irangate

vroce-22.jpg

Svet Evrope: Slovenija naredi premalo na področju preiskav pranja denarja

Glede na obstoječa tveganja pranja denarja v Sloveniji je potrebno večje število preiskav pranja denarja, povezanih s hudimi kaznivimi dejanji, nezadostna je tudi kriminalizacija terorizma, poudarjajo strokovnjaki Sveta Evrope. V svojem poročilu so pristojne slovenske organe okrcali, da imajo za...
bancna-preiskava.jpg

Zakaj koalicija ustanavlja parlamentarno komisijo o pranju iranskega denarja v NLB, ko pa ima v rokah vse vzvode oblasti?

Vladna koalicija je danes uresničila napoved SMC in ustanovila parlamentarno preiskovalno komisijo za preiskavo suma pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB-ju v letih 2009 in 2010. A opozicijski poslanci, med njimi strokovnjak za to področje dr....
zarota-mollka.jpg

Pranje iranskega perila preko NLB: 7 let zarote molka ali zadnja vrata do »srca zveri«

Kratka zgodovina samostojne Slovenije je sicer polna afer, ampak Irangate – pranje iranske milijarde preko NLB - ima vse, da postane mati čisto vseh. Ne (zgolj) zaradi šokantnega spoznanja, da lahko država pod mednarodnim embargom preko državne banke članice EU...
foto33389.jpg

Pranje iranskega denarja v NLB bodo preiskovali poslanci. Kdo je vedel in kdo pobral provizije?

Na obzorju je ena največjih afer v samostojni Sloveniji - odkritje domnevnega pranja denarja in financiranja iranske vohunske mreže preko slovenske državne banke NLB. Na milijardo evrov iranskega denarja, ki se naj bi med leti 2008 in 2010 opral preko...