Rado Pezdir, Reporter: Troti policijski, berite še enkrat, uporabili so sistem pranja denarja!

Poleg razkritja, da so Anton Rop, Marjan Rekar in Janez Zemljarič, ki so nekoč vsak po svoje obvladovali državne in paradržavne strukture te države, stopili na radar, ko so ustanovili podjetje Carantanium, je skoraj napol opazno po STA v javnost prišla tudi novica, da policija po usmeritvah tožilstva nadaljuje preiskavo v primeru Farrokh. Iranski milijardni posel naj bi bil v fazi preverjanja suma pranja denarja. A Rado Pezdir ob tem opozarja, da policiji oz. tožilstvu ob preiskavi primera, marsikaj ni jasno.

»Cilj iranske obveščevalne službe je bil po varnih kanalih korumpiranega dela evropskega bančništva, najprej v Švici, potem preko NLB, preliti čim več finančnih sredstev do končnih porabnikov, ki so denar namenjali za financiranje proliferacije, za nakup različnih sredstev za vojaško industrijo ali financiranje terorizma. Del denarja se je prelil tudi v financiranje iranske obveščevalne dejavnosti v različnih svetovnih državah. Da bi ta tok denarja lahko stekel, so Iranci preko davčne oaze uporabili sistem pranja denarja.«

Kot pravi, policija zelo očitno ne more razločiti med pranjem denarja in uporabo tehnike pranja denarja, zato preiskuje primer s kriminalnim dejanjem na začetku verige transakcij in ne na njenem koncu. »Kar preiskuje, je nemogoče dokazati, ker dostopa do informacij ne more imeti, to, česar ne preiskuje, so primeri financiranja proliferacije, obveščevalnega dela in oboroževanja, denimo nakupa prekurzorjev za bojne strupe.«

Na koncu Pezdir policijo poziva, naj se o tem pogovori tudi z njim, ki je, kot piše opravil največ pričanj in pregledal največ dokumentacije v državi.

Celotno kolumno Rada Pezdirja lahko preberete na reporter.si.