Slovenija izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

Slovenija je nekoliko izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Vendar pa so na področju kriminalizacije financiranja terorizma še vedno velike zakonodajne pomanjkljivosti, v danes objavljenem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s to problematiko.

Nadgradnja odraža napredek Slovenije pri izvedbi nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter sprejetju nadaljnjih ukrepov, so pojasnili v odboru. Kot ugotavljajo, slovenska nacionalna ocena tveganja zdaj zajema tudi sektorje, kot sta virtualno premoženje in delo neprofitnih organizacij. Prav tako je bil sprejet nov akcijski načrt za zmanjšanje ugotovljenih tveganj, povečalo se je število zaposlenih na uradu za preprečevanje pranja denarja, ki bodo lahko razporejeni na področja z visokim tveganjem.